國盛智科選舉潘衛(wèi)國擔任董事長 2022年第一季度公司凈利4220.16萬

挖貝網(wǎng)8月5日，國盛智科（688558）發(fā)公告稱，2022年7月19日，南通國盛智能科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開職工代表大會選舉產(chǎn)生了第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。2022年8月5日，公司召開2022年第一次臨時股東大會選舉產(chǎn)生了第三屆董事會非獨立董事和獨立董事、第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事；同日，公司召開第三屆董事會第一次會議、第三屆監(jiān)事會第一次會議，選舉產(chǎn)生了董事長、副董事長、專門委員會委員及監(jiān)事會主席，并聘任新一屆高級管理人員及證券事務(wù)代表?，F(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

董事選舉情況：2022年8月5日，公司召開2022年第一次臨時股東大會，通過累積投票制的方式選舉潘衛(wèi)國、衛(wèi)小虎、陳娟、衛(wèi)紅燕、張志永、錢玉婷為公司第三屆董事會非獨立董事；選舉郭昱、朱利民、邱自學為公司第三屆董事會獨立董事。本次股東大會選舉的六名非獨立董事和三名獨立董事共同組成公司第三屆董事會，任期自本次股東大會審議通過之日起三年。

董事長、副董事長及董事會各專門委員會委員選舉情況：2022年8月5日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事長、副董事長的議案》《關(guān)于選舉公司第三屆董事會各專門委員會委員的議案》，全體董事一致同意選舉潘衛(wèi)國擔任第三屆董事會董事長、衛(wèi)小虎擔任第三屆董事會副董事長，并選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事會戰(zhàn)略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會委員，具體如下：

戰(zhàn)略委員會：委員潘衛(wèi)國、衛(wèi)小虎、陳娟；主任委員潘衛(wèi)國

審計委員會：委員郭昱、邱自學、衛(wèi)紅燕；主任委員郭昱

提名委員會：委員朱利民、邱自學、衛(wèi)小虎；主任委員朱利民

薪酬與考核委員會：委員郭昱、邱自學、錢玉婷；主任委員郭昱

其中，審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會的組成人員中，獨立董事均占半數(shù)以上并擔任主任委員，且審計委員會的主任委員郭昱為會計專業(yè)人士。公司第三屆董事會各專門委員會委員的任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

監(jiān)事會選舉情況：

2022年7月19日，公司召開職工代表大會選舉朱劍為第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事；2022年8月5日，公司召開2022年第一次臨時股東大會，通過累積投票制的方式選舉姚菊紅、陳錦龍擔任公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。

公司第三屆監(jiān)事會由非職工代表監(jiān)事姚菊紅、陳錦龍和職工代表監(jiān)事朱劍共同組成，任期自本次股東大會審議通過之日起三年。

監(jiān)事會主席選舉情況：2022年8月5日，公司召開第三屆監(jiān)事會第一次會議，全體監(jiān)事一致同意選舉姚菊紅擔任公司第三屆監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

高級管理人員聘任情況：

2022年8月5日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》，同意聘任衛(wèi)小虎為公司總經(jīng)理，聘任衛(wèi)紅燕為公司董事會秘書，聘任陳娟為公司常務(wù)副總經(jīng)理、劉傳進為公司副總經(jīng)理，聘任衛(wèi)紅燕為公司副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)。上述高級管理人員任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

上述高級管理人員均具備與其行使職權(quán)相適應的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在受到中國證券監(jiān)督管理委員會處罰、上海證券交易所紀律處分的情形。其中，董事會秘書衛(wèi)紅燕已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書資格證書，且其任職資格已經(jīng)通過上海證券交易所備案無異議。公司獨立董事已對聘任高級管理人員事項發(fā)表了同意的獨立意見。

證券事務(wù)代表聘任情況：2022年8月5日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任郭濮銜為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書開展日常工作，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

部分董事屆滿離任情況：公司本次換屆選舉完成后，劉丹萍、王傳邦、姚學富不再擔任公司獨立董事，趙艷秋不再擔任公司非獨立董事。

部分高級管理人員屆滿離任情況：公司本次換屆選舉完成后，潘衛(wèi)國不再擔任公司總經(jīng)理，施君不再擔任公司財務(wù)總監(jiān)。

公司2022年第一季度報告顯示，2022年第一季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為42,201,554.51元，比上年同期增長20.53%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，國盛智科的主營業(yè)務(wù)是圍繞客戶的定制化需求，通過技術(shù)研發(fā)、方案設(shè)計、關(guān)鍵部件研制、軟件二次開發(fā)與優(yōu)化、系統(tǒng)集成、安裝調(diào)試、售后技術(shù)支持等，提供智能制造一體化解決方案，主要產(chǎn)品包括中高檔數(shù)控機床、智能自動化生產(chǎn)線以及裝備部件。